证券代码：002122     证券简称：天马股份       公告编号：2023-058

              天马轴承集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

(资料图片)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议的召开情况

  天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 5 月 18 日

以邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《天马轴承集团股份有限

公司第七届董事会第三十六次临时会议通知》。本次会议于 2023 年 5 月 19 日在

公司会议室以现场和通讯表决方式召开。因情况紧急且重要，在全体参会董事一

致同意的前提下，本次董事会临时会议豁免会议通知时限。会议应出席董事 9 名，

实际出席董事 9 名，其中董事吴昌霞、陈友德、侯雪峰，独立董事海洋、高岩、

孔全顺以通讯表决方式参加。本次会议由董事长武剑飞先生主持，部分监事及高

级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议的审议情况

  会议以投票方式审议通过了如下议案：

的议案》

  公司全资附属机构徐州市德煜管理咨询合伙企业（有限合伙）

                            （以下简称“徐

州德煜”）拟以 2,200 万元受让中创众智（北京）科技有限公司持有的宁波梅山

保税港区联力昭离武德创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“联力昭离基

金”）2,200 万份合伙份额（约占联力昭离基金总规模的 3.7866%），同时公司全

资子公司北京星河企服信息技术有限公司将其持有的联力昭离基金 10,385 万份

合伙份额全部转让给徐州德煜。本次交易完成后，徐州德煜将成为持有联力昭离

基金 12,585 万份额的有限合伙人（约占联力昭离基金总规模的 21.6609%）。

  公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见和事前认可。

  以上内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于与专业机构共同投资暨受

让联力昭离基金份额关联交易的公告》（公告编号：2023-057）等相关文件。

  表决情况：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票。关联董事陈友德、姜学谦、侯

雪峰回避表决。

  表决结果：通过。

  三、备查文件

独立意见

                        天马轴承集团股份有限公司董事会

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